Napoli – A conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico transnazionale di banconote false, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito un’ordinanza dispositiva di misure cautelari coercitive personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 soggetti, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa (artt. 416 e 453 C.P.).
In particolare, è stata data esecuzione:
– 1 ordinanza di custodia cautelare in carcere;
– 5 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari;
– 2 ordinanze di divieto di dimora nella provincia di Napoli.
La complessa attività investigativa, avviata nel mese di luglio 2018 nell’ambito di una mirata
strategia investigativa di contrasto al “Napoli Group”, ha focalizzato i principali collettori
distributivi attivati nei marketplace del darknet e social – media, mediante pagamenti in
criptovalute.
Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare
l’operatività di un’associazione per delinquere strutturata per la gestione di una rete distributiva
contigua alle più temibili filiere produttive partenopee, con terminali in Italia (province di
Gorizia, Firenze, Catania, Salerno) e all’estero (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia,
Germania, Grecia, Gran Bretagna, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ucraina).
L’estensione internazionale delle investigazioni ha visto:
– il coinvolgimento di numerosi stati europei con collaborazione delle Autorità austriache;
– il finanziamento ed il supporto di Europol per il collegamento con le polizie estere interessate.
Le investigazioni, condotte con il supporto del Reparto Tecnologie Informatiche del
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e con il contributo della neo istituita
Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, hanno
complessivamente consentito di:
– delineare le dinamiche distributive della valuta falsa, attraverso un vendor attivo sui
marketplace dal 2012, il quale, ricorrendo a complessi processi di anonimizzazione
telematica, gestiva i pagamenti in criptovalute e le conseguenti forniture effettuate da
spedizionieri che inviavano plichi e pacchi postali – celando la valuta falsa all’interno di
materiale vario (giocattoli, manufatti in legno, ecc.);
– sequestrare:
– 41 plichi postali all’atto della consegna in Italia e diversi paesi esteri;
– banconote false di vario taglio (20, 50 e 100 euro), per complessivi euro 120.000
(centoventimila), nonche’ numerosi “device” utilizzati per le transazioni operate nel
darknet e per i trasferimenti di criptovaluta;
– arrestare in flagranza 31 soggetti che avevano perfezionato l’acquisto delle banconote false
sul dark-web, localizzati in Italia e all’estero;
– smantellare in Arzano (Na) una stamperia clandestina digitale per la produzione di banconote
false, attrezzata con apparecchiature (stampanti e computer) altamente performanti, i cui
produttori sono stati già tratti in arresto in data 1° dicembre 2021, in esecuzione della misura
cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito della medesima operazione;
– deferire in stato di libertà complessivamente 50 indagati.
Contestualmente all’esecuzione delle suddette misure cautelari, i Comandi dell’Arma
territorialmente competenti hanno eseguito numerose perquisizioni nei confronti dei terminali della filiera distributiva localizzati nelle province di Udine, Rovigo, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Barletta-Andria-Trani e Catania.
Inoltre, per i terminali localizzati all’estero, nell’ambito della cooperazione internazionale di
polizia sono stati interessate le polizie di Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Lituania.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari,
avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone
sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.
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